Очередная проблема Binance: биржа под следствием во Франции От Investing.com
Binance France станет объектом предварительного судебного расследования во Франции, сообщает Le Monde со ссылкой на парижскую прокуратуру. Биржа подозревается в том, что до 2022 года проводила опрос французских клиентов вне правового поля и не выполняла свои обязательства по борьбе с отмыванием денег.
Платформа подозревается в невыполнении своих обязательств в рамках так называемых процедур «знай своего клиента» (KYC), которые включают в себя все проверки, которые должны выполнять финансовые службы, чтобы предотвратить использование их платформ для отмывания денег.
Эти подозрения в «отмывании денег при отягчающих обстоятельствах» последовали за судебным иском, выдвинутым SEC против биржи в США.
Кроме того, ранее Binance сообщила, что вынуждена уйти с рынка Нидерландов после того, как местный регулятор отказал ей в получении лицензии на осуществление финансово-биржевой деятельности. После 17 июля местные клиенты Binance не смогут пополнять депозит и торговать на ней.
Читайте нас в Telegram и «ВКонтакте».
Текст подготовил Тимур Алиев
Платёж (передача криптовалюты между адресами) происходит без посредников и необратим — нет механизма отмены подтверждённой операции, включая случаи, когда платёж был отправлен на ошибочный или несуществующий адрес, или когда транзакцию сделали сторонние лица, которым стал известен закрытый ключ. Криптовалюту ни на конкретном адресе, ни в целом никто не может заблокировать (арестовать), даже временно, она всегда в распоряжении владельца закрытого ключа к данному адресу. Правда, технология мультиподписи позволяет добровольно привлечь третью сторону (арбитра) и реализовать «обратимые транзакции», которые могут происходить против воли одной из сторон. Более сложные условия (умные контракты) реализуются при помощи специальных сценарных языков
